Banka Müdürünün Dolandırıcılık Davası: 39 Milyon TL’lik Vurgun

Mahkemede Yaşanan Olaylar

Mahkemede tanıklık yapan Mali Şube’den polis memuru Kübra Ari, 2024 yılı Eylül – Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’teki bir bankanın şube sorumlusunu B.K. hakkında bilgi verdi.

B.K., banka hesabından toplamda 1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit parayı çalarak “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediği gerekçesiyle 6 Kasım’da tutuklandı.

Polis, banka müdürü olan zanlının, sözlü beyanı ve yazılı ifadesinde, çaldığı parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığına dair itirafta bulunduğunu aktardı.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar, 2 adet cep telefonu, 25 adet 200 TL’lik banknotlardan oluşan 5000 TL nakit para, 8 adet casinolara ait oyun kartları, 2 adet müşteriye ait banka dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu ve 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi bulundu.

Polis, zanlının adına kayıtlı araçta yapılan aramada, çantasında 47.723 TL ve 105 Euro nakit para, birçok müşteri ismi ve meblağların yazılı olduğu 3 adet defter, bir ajanda, bankaya ait vezne evrakı, üzerinde “B. hanım” yazılı bir zarf içerisinde müşteri adı yazılı 45.000 Dolar ve 30.000 Stg’nin müşteri tarafından emanete verildiğine dair bir yazı, 1.223 adet toplam 9.387 TL’lik pullar, 13 adet pullanmış ancak üzerinde hiçbir yazı olmayan dekontlar, 7 adet üzerinde pul ve hiçbir yazı olmayan boş dekontlar, 21 adet de üzerinde müşteri ismi yazılı müşteri dekontları ve çek fotokopisi tespit edildi.

Zanlıdan zarf içerisindeki para ile ilgili izahat istendiğinde, bunun kardeşine ait olduğunu ve 06.11.2024 tarihine yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini iddia etti.

Ancak yapılan araştırmalar bu beyanın doğru olmadığını ortaya koydu.

Polis memuru Kübra Ari, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.

Bankanın ziynet eşyalarını emanete alma gibi bir hizmeti olmamasına rağmen, zanlının 2020, 2023 ve 2024 yıllarında 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205.000 TL değerinde ziynet eşyası emanete aldığı ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiği öğrenildi.

Zanlı, bu konuda izahat istendiğinde, ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını belirtti.

Polis memuru, zanlının dolandırmak amacıyla, müşterilerin banka nezdindeki hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine bankanın sadece yazışmalarda kullandığı kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra bu sahte evrakları müşterilere verdiğini açıkladı.

Müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümleri de emare olarak alındı.

Yapılan araştırmalarda, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaralarının bankada mevcut olmadığı tespit edildi.

Zanlının bankada kullandığı ve bankaya ait olan bilgisayar kasası da incelenmek üzere emare olarak alındı.

Polis, zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiğini, ayrıca müşterilerin kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.

Zira zanlının eşinin, döviz bürosundan 22 seferde 25.144 Euro, 22.496 sterlin ve 10.000 ABD doları alındığını, ayrıca 21.890 sterlin ile 24.390 Euro satış işlemi yaptığını mahkemeye aktardı.

Zanlının eşi, konu paraları banka adına yaptığını düşündüğünü, ayrıca eşinin tutuklanmadan önce 130.000 sterlin kasa açığı olduğunu söylediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 2020 ile 2022 yılları arasında iki BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında ise üç motosiklet satın aldığını kaydetti. 67 kişiden ifade alındığını, 25 kişiden daha ifade alma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Polis, zanlının son olarak 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre aldığını belirtti.

Yapılan araştırmada, zanlının iki BMW aracı 1.206.000 TL’ye satın aldığı tespit edildi.

Ayrıca, zanlının 11 adet çek sahteleme eylemi ile 605.000 sterlin ve 371.500 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirlendi.

Zanlının, kredi alan müşterilerden masraf adı altında fazladan kesinti yaparak 25.636 sterlin ve 900 TL parayı çaldığı ifade edildi.

Polis, zanlının çeklerle ilgili işlemler bittikten sonra tarih, meblağ ve isim kısımlarını karalayarak tahrip ettiğini de açıkladı.

Zanlı, çeklerle ilgili izahat istendiğinde, çekleri kırdırıp nakit aldığını, banka kasasındaki açığı kapatmak için yaptığını ancak daha çok battığını söyledi.

Zanlıya ait cep telefonlarında yapılan incelemede birçok sahte olduğu düşünülen hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlanıldığı, zanlının 2020 yılından bu yana casinolarda 18 milyon 167 bin TL kaybettiği, eşinin de aynı miktarda kayıp yaşadığı tespit edildi.

Emeklilik ikramiyeleri ve birikimleri çalınan 31 banka müşterisinin ve bankanın zanlı aleyhine şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yapılan soruşturmada zanlının toplam çaldığı miktarın 7 milyon TL, 586.280 sterlin, 79.519 Euro ve 84.117 dolar olduğu ifade edildi.

Polis memuru, güncel kurlarla zanlının çaldığı para miktarının Türk Lirası karşılığının 38 milyon 610 bin TL olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlediği çek sahteleme ve bankayla ilgili suçların ömür boyu hapis cezasını gerektirdiğini, çalınan miktarın 205.000 TL’lık takılarla birlikte 39 milyon TL’yi bulduğunu belirtti.

Polis, ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’a birçok giriş-çıkışının tespit edildiğini ve kaçma ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek tutuklu yargılama talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.