Yasa Dışı Bahis Organize Suç İddianamesi ve Halil Falyalı’nın Öyküsü

Yasa Dışı Bahis Organize Suç İddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2022 yılında hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kurduğu “suç örgütü”ne yönelik hazırladığı iddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun yapısı detaylı bir şekilde ele alındı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan bu kapsamlı iddianamede, yasa dışı bahis suçunun esasen internet üzerinden erişilebilen web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, bu “suç örgütü”nün, teknik altyapıdan para transferine kadar geniş bir faaliyet yelpazesine sahip olduğu vurgulandı.

Ayrıca, suç gelirlerinin izinin bankacılık sistemi ve aracılar aracılığıyla kaybettirildiği belirtildi.

Yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için öncelikle canlı bahis oynatmaya olanak tanıyan bir yazılımın satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine entegre edilerek yasa dışı bahis faaliyetlerine başlandığı kaydedildi.

Sonraki aşamada, yasa dışı bahis sitesini kuran kişinin, oluşturduğu organizasyonla birlikte, site üzerindeki canlı destek sisteminde spor müsabakaları ve bahis oranlarının takibi gibi teknik süreçlerde farklı kişileri görevlendirdiği ifade edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonunun, pek çok farklı gruptan oluştuğu ve bu grupların teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM’lerden para çekenler ve saha elemanları gibi çeşitli roller üstlendiği belirtildi. Örgüt yöneticileri, kimliklerini gizlemek adına alt kademelerle sınırlı temas kurarak finansal kayıtlarda iz bırakmamaya özen göstermiştir.

Hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretle çalışan bireyler adına açıldığı, bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona çekildiği ifade edildi.

Toplanan suç gelirlerinin, çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği ve yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğu bilgisi verildi.

Kullanıcıların bahis için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığı ve bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferlerinde “bahis” veya “bet” gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Saha Elemanlarının Rolü

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonlarının saha operasyonlarıyla ilgili grupların işleyişi ve yapısı da detaylandırıldı.

Organizasyonda yer alan saha elemanlarının, potansiyel hesap kullanıcısı olabilecek ev hanımları, öğrenciler, emekliler ve asgari ücretlilere ulaşmaktan sorumlu olduğu, bu kişilere aylık gelir vaadiyle sistemin bir parçası olmaları için temas kurdukları belirtildi.

Bu temaslar genellikle üniversitelerde, kıraathanelerde ve internet kafelerde gerçekleşmiştir.

Ayrıca, “örgüt”ün saha elemanlarının, aylık gelir vaadiyle sisteme dahil edilen kişilere, farklı bankalarda hesap açtırdıkları ve internet üzerinden bankacılık işlemleri yapabilmeleri için yeni SIM kartları temin ettikleri tespit edilmiştir.

Bu yöntemle, adlarına hesap açılan kişilerin hesapları, internet bankacılığı aracılığıyla organizasyonun kontrolüne geçirilmiştir.

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin, paravan olarak kullanılan üçüncü kişilerin hesaplarında toplandığı ve bu hesaplar arasında bir süre dolaşıma sokulan paranın daha sonra örgütün para kuryeleri tarafından ATM’lerden çekildiği aktarılmıştır.

Para kuryelerinin, üst kademe yöneticilerden gelen talimatlarla hareket ettiği, hangi gün, hangi saatte, hangi ATM’den hangi işlemin yapılacağı ve paranın hangi hesaplara transfer edileceğinin üst düzey yöneticiler tarafından belirlendiği ifade edilmiştir.

Kripto Varlıklara Dönüşüm

Para transferlerinde genellikle ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı, bu işlemlerin farklı şehirlerdeki kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

En son aşamada, “örgüt” yöneticileri tarafından toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürüldüğü vurgulanmıştır.

Organizasyon, çok sayıda kişinin hesaplarını kullanarak adli ve idari takipten kaçmayı, paranın izini imkansızlaştırmayı ve maliyetleri en aza indirmeyi hedeflemiştir.

Yasa dışı bahis organizasyonlarının, suç gelirlerini geniş kitlelere yayarak kaynağından uzaklaştırdığı ve bankacılık masraflarını minimize ettiği ifade edilmiştir.

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasında silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir.

Saldırıda, Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da yakalanan 7 sanık, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ise Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu “suç örgütü”ne ilişkin 250 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.