Ankara’da Örgütlü Suç Davası: İlk Duruşma ve Sanıkların İfadeleri

Ankara’da Örgütlü Suç Davası: İlk Duruşma Gerçekleşti

Ankara 20.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, aralarında tutuklu sanıklar Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak ve Baran Karaağaç’ın bulunduğu 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, yargılamanın başladığını duyurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı ve sanıklara söz verdi.

Örgüt yöneticisi olarak bilinen tutuklu sanık Baran Karaağaç, “Aytekin” kod ismiyle tanınmakta olup, geçim sıkıntısı nedeniyle Kıbrıs’a çalışmaya gittiğini belirtti.

Karaağaç, “Dolar üzerinden maaş alacağım ve sigortamın yapılacağı söylendi.

Kumarhanelerin finans departmanında çalışacağımı söylediler.

Benim yaptığım iş, kazanç sağlayan şahıslara hesap üzerinden para aktarımı yapmaktı.

Bazı şüpheli işlemler gördüğüm için işten çıkmak istedim.

Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmam gerekiyordu. Çalıştığım süre boyunca maaşım dışında bir menfaat elde etmedim.

Türkiye’ye döndükten sonra, soruşturma açıldığında Halil Falyalı’yı tanımadığımı öğrendim.

Yaptığım işlerden dolayı pişmanım,” dedi.

Diğer tutuklu sanık Doğan Karakaya ise gerçekleştirdiği transferlerle herhangi bir bağlantısı olmadığını iddia etti. “Excel dosyalarında adım geçiyor, ancak kendime ait bir bilgisayarım bile yok.

Bulut cüzdanımda para olduğu iddia ediliyor, param olsa çekerdim,” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Enes Güven, yaşanan olaylarla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek mahkemeden tahliyesini talep etti.

Hakim’in söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanık Erkan Koçak, tekstil sektöründe çalıştığını ve hesaba gelen paraların sebze halinden geldiğini savundu. “Pandemi döneminde tekstil sektörü kapandığı için bir dönem köylerden sebze ve meyve toplayıp İstanbul Bayrampaşa haline gönderdim.

Yaptığım iş peşin olarak ödeniyordu.

Halde komisyon kesiliyordu, onu da hal ödüyordu. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum.

Tahliyemi talep ediyorum,” dedi.

Tahliyeler ve Duruşmanın Ertelenmesi

Sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından Cumhuriyet Savcısı, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme, ara kararını açıklayarak, tutuklu sanıklar Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu ve Şeyda Çelik’in tahliyesine karar verdi.

Ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

Duruşma, 13 Mayıs 2025’te yeniden görülecek.

İddianame ve Suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın “müşteki” olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülen Halil Falyalı’nın, kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı.

Ayrıca, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paraların, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldığı ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, toplamda 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdığı, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektiği tespit edildi. Özetle, söz konusu kripto para borsalarına toplamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.

Suça konu hesapların, birbirleri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkileri olduğu, bu transferlerin karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa süre içinde kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi.

Bu tür işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

Falyalı’nın, 26 Kasım 2020’de kripto para borsasında hesap açtığı ve hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer aldı. Ölümünden sonra, Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği belirlendi.

Suç örgütünün, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerini, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden akladığı vurgulandı.

Sanıklara Talep Edilen Cezalar

İddianamede, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma şartının ortadan kalktığı ancak Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenleme gereği, işlediği suçtan elde ettiği banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan kazançlarının müsaderesi açısından kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delillerin elde edildiği bildirildi.

Sanıklara, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek,” “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,” “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Ayrıca sanıklara ait 19 şirketin de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutulduğu belirtilmiştir.