Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 250 Sanığa Hapis Cezası Talebi

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Önemli Gelişmeler

AA’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu bir suç örgütüne dair 250 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi, Ankara 20.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul ettirdi.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak yer alıyor.

Söz konusu iddianame, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayı kapsamaktadır.

İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal varlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtilmektedir.

Ayrıca, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paraların, çeşitli işlemlerle Falyalı ve 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldığı ifade edilmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemle toplamda 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdığı, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektiği tespit edilmiştir.

Böylece, söz konusu kripto para borsalarına toplamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlenmiştir.

Suça konu hesapların birbirleri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkileri bulunduğu, bu transferlerin yalnızca tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde gerçekleştiği, ayrıca hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtilmektedir.

Bu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle gerçekleştirilemeyeceği, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

İddianamede, Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu ve ölümü sonrasında eşi Özge Taşker Falyalı tarafından bu hesaptan 40 Bitcoin çekildiği bilgisi yer almaktadır.

Suç örgütünün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı ifade edilmektedir.

Sanıklar İçin Hapis Cezası Talebi

İddianamede, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın şartının ortadan kalktığı, ancak Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir.

Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir” düzenlemesine istinaden, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirilmektedir.

Sanıklara, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Bunun yanı sıra, sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutulmuştur.